Главная » Ваш юрист » Номинальный директор

Номинальный директор

В современной оффшорной бизнес индустрии такая должность, как номинальный директор, пользуется популярностью. Кто такой номинальный директор, в чем заключаются его функции и какие риски несет лицо, берущее на себя ответственность за управление организацией в роли номинального директора? Об этом читайте в нашей статье.

Понятие «номинальность» представляет собой формальное руководство организацией с фигурированием в учредительных документах, но без возможности реального управления. Фактическим руководителем и владельцем компании является иное лицо. Номинальный директор необходим для оформления оффшорных фирм в целях сохранения полной анонимности основного владельца. Формальный руководитель исполняет лишь некоторые обязанности, и при этом не владеют полномочиями по полноценному управлению компанией.

Номинальным директором может выступать как физическое, так и юридическое лицо, отвечающее за юридическую чистоту сделок и управление предприятием. Сегодня существует множество тщательно спланированных и отработанных оффшорных схем, благодаря которым номинальный директор несет ответственность перед компанией, но при этом, он не сможет совершить никаких неправомерных действий в отношении организации.

В каких случаях может понадобиться номинальный (фиктивный) директор?

Как правило, найм лица на должность номинального директора может быть выполнен:

  • для обеспечения анонимности совершения сделок;
  • для скрытия участия основного руководителя в управлении компанией от третьих лиц;
  • для управления компанией, официальный владелец которой проживает в другом государстве;
  • для пополнения устава компании определенным количеством людей;
  • в целях предотвращения результатов законных ограничений в случаях совершения сделок между приближенными лицами.



Заказывая классическую оффшорную компанию ООО с номинальным директором, следует учесть, что при наличии в фирме фиктивного управляющего не удастся открыть банковские счета в определенных странах, и кроме того, необходимо обеспечить защиту своих прав в случае, если номинальный директор решит воспользоваться положением и посягнуть на владение компанией.

Номинальный директор: возможные риски

Оффшорная компания с номинальным директором имеет определенные риски: как правило, если фиктивный управляющий попадает в форс-мажорную ситуацию, он без промедления снимет с себя ответственность, заявляя, что он – номинал и предоставит при этом данные реального владельца, которому и придется в результате нести весь груз ответственности.

Для контроля номинального директора реальный владелец компании должен иметь на руках два основных документа:

  1. Соглашение и расторжении ранее заключенного договора без указания даты, но обязательно с подписью нанятого фиктивного директора. Наличие данного документа дает владельцу фирмы право на увольнение номинала в любой момент с целью принятия на его место другого лица.
  2. Нотариальная доверенность от имени компании на исполнение обязанностей (совершение сделок, открытие банковских счетов, представление интересов, и другое). Доверенность может быть выдана от номинального директора на имя основного руководителя, который принимает на себя обязанности по руководству фирмой, или же на имя иного лица, выбранного руководителем на роль управляющего.


В свою очередь, номинальный директор, ответственность которого определена уставом предприятия, должен подписать соглашение о невозможности совершения каких-либо неправомочных действий в отношении имущества и банковских счетов компании.

Ответственность номинального (фиктивного) директора

Основная роль номинального управляющего в компании – полная конфиденциальность реального владельца. При этом, стоит отметить, что ответственность номинального директора является минимальной: за любые подписанные документы, относящиеся к деятельности предприятия и снятию средств с банковских счетов, отвечает сама компания. Формальный же руководитель ставит свою подпись лишь при регистрации оффшорной компании, на внутренней и внешней документации компании.

Российское законодательство предусматривает наказание за создание или реорганизацию компании через подставных лиц, при этом, для того, чтобы привлечь к ответственности реального владельца предприятия и нанятого им формального управляющего, необходимо доказать, что последний является лицом подставным и действующим за пределами закона.

Вместе с тем, ответственность лица, согласившегося исполнять роль номинального директора, в частности, участвовать в образовании или реорганизации оффшорной фирмы без намерений заниматься предпринимательской деятельностью, все же существует.

В соответствии с частью 4 ст.14.25 КоАП РФ, лицо, изъявившее желание вступить в роли фиктивного директора при прохождении процедуры регистрации юридического лица в государственных органах, за предоставление недостоверных сведений может быть привлечено к административной ответственности с вынесением наказания в виде предупреждения или штрафных санкций в размере 5 тысяч рублей.



В соответствии с ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ предоставление заведомо ложных сведений в налоговый орган, при отсутствии действий уголовно-наказуемого характера, влечет за собой административное наказание на должностных лиц в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей либо дисквалификацию сроком до 3х лет.

Кроме того, если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении будет установлен факт предоставления заведомо ложных сведений в регистрирующий орган, вопрос о вынесении наказания в отношении формального управляющего в виде штрафа или дисквалификации будет решаться в мировом суде с внесением судебного решения в реестр дисквалифицированных лиц. Лицо, выступившее в роли номинального директора, не сможет участвовать в регистрации юридических лиц в течение всего срока дисквалификации.

Кроме административного наказания, лицо, предоставившее в государственный регистрирующий орган сфальсифицированные документы по образованию или реорганизации ООО с номинальным директором, при использовании своего служебного положения, либо незаконно использовавшее документы либо полученные незаконным путем персональные данные в целях совершения правонарушений в области незаконных финансовых операций, может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со статьями 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ, с вынесением наказания в виде:

  • принудительных работ сроком до 3х лет;
  • лишения свободы сроком от 3х до 5 лет;
  • исправительных работ сроком до 2х лет;
  • обязательных работ сроком от 180 до 240 часов;
  • лишения свободы сроком до 2х лет со штрафом в размере 100 тыс. рублей.



О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Кредит наличными «Сетелем Банка» — как оформить заявку онлайн?

Как получить наличные в кредит в «Сетелем Банке»? Условия оформления потребительских займов в 2017 году. Клиентам, желающим покупать товары в магазинах-партнерах и получать наличные в кредит в «Сетелем Банке», предлагаются ...

Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2018 году: примеры расчета на 1, 2 или 3 детей, расчетная формула и онлайн-калькулятор ФСС

Согласно российскому законодательству, детское ежемесячное пособие до 1.5 лет в форме страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию выплачивается в 2017 году лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком (то ...

Юридическая консультация по вопросам ТСЖ

Юридическое обслуживание ТСЖ включает в себя весь спектр правовых услуг, для юридического лица и физических лиц, являющихся собственниками жилья в данном товариществе. Комплекс защиты включает в себя урегулирование правовых конфликтов, ...

Юридическая консультация по вопросам ТСЖ

Юридическое обслуживание ТСЖ включает в себя весь спектр правовых услуг, для юридического лица и физических лиц, являющихся собственниками жилья в данном товариществе. Комплекс защиты включает в себя урегулирование правовых конфликтов, ...

Юрист по земельным вопросам онлайн бесплатно

Главная » Консультация юриста » Юрист по земельным вопросам онлайн Несмотря на обилие законов, регулирующих взаимоотношения граждан в области перехода прав на земельные участки, простому человеку все так же трудно ...

Юрист по земельным вопросам онлайн бесплатно

Главная » Консультация юриста » Юрист по земельным вопросам онлайн Несмотря на обилие законов, регулирующих взаимоотношения граждан в области перехода прав на земельные участки, простому человеку все так же трудно ...

Кредит для малого бизнеса, Банки, кредитующие малый бизнес

Кредит для малого бизнеса: банки, кредитующие малый бизнес Малый бизнес в России признан незащищенной сферой экономики. Он пришел в упадок из-за экономического кризиса и девальвации рубля. Чтобы улучшить положение в ...

Кредит для малого бизнеса, Банки, кредитующие малый бизнес

Кредит для малого бизнеса: банки, кредитующие малый бизнес Малый бизнес в России признан незащищенной сферой экономики. Он пришел в упадок из-за экономического кризиса и девальвации рубля. Чтобы улучшить положение в ...

Кредит для малого бизнеса, Банки, кредитующие малый бизнес

Кредит для малого бизнеса: банки, кредитующие малый бизнес Малый бизнес в России признан незащищенной сферой экономики. Он пришел в упадок из-за экономического кризиса и девальвации рубля. Чтобы улучшить положение в ...

Способы законно не платить по кредиту: реструктуризация и рефинансирование, передача личной информации третьим лицам, судебная практика

Несмотря на заключение кредитного договора, данный документ является лишь формой закрепления прав и обязанностей при сделках между резидентами Российской Федерации. Любые споры, возникающие в ходе реализации соглашения, улаживаются в рамках ...

Договор купли-продажи кондиционера образец

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что ...

Договор купли-продажи кондиционера образец

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что ...

Кредит без прописки — взять кредит с временной пропиской

Кредит без местной прописки (с временной регистрацией) В момент оформления кредита сотрудник даже самого лояльного российского банка обязательно потребует у заемщика паспорт и проверит в нем наличие штампа о регистрации. ...

Юрист по трудовому праву онлайн консультация бесплатно

Бесплатная консультация юриста по трудовому праву онлайн Главная » Консультация юриста » Бесплатная консультация юриста по трудовому праву онлайн Юридическая помощь на нашем портале оказывается в интернете и по телефону ...

Юрист по трудовому праву онлайн консультация бесплатно

Бесплатная консультация юриста по трудовому праву онлайн Главная » Консультация юриста » Бесплатная консультация юриста по трудовому праву онлайн Юридическая помощь на нашем портале оказывается в интернете и по телефону ...

Юрист по недвижимости онлайн консультация бесплатно

Консультация юриста по недвижимости онлайн бесплатно Главная » Консультация юриста » Консультация юриста по недвижимости онлайн бесплатно Большая часть рассматриваемых в судах различной инстанции дел относится к спорам сторон относительно ...

Юрист по недвижимости онлайн консультация бесплатно

Консультация юриста по недвижимости онлайн бесплатно Главная » Консультация юриста » Консультация юриста по недвижимости онлайн бесплатно Большая часть рассматриваемых в судах различной инстанции дел относится к спорам сторон относительно ...

Как не платить кредит законно и начать спокойно жить?

Перенасыщенный рынок товаров и услуг, обширный выбор программ кредитования и нехватка денег на реализацию потребительских планов – все это провоцирует граждан на оформление денежных займов или кредитных карт в различных ...

Алименты после 18 лет ребенку в 2018 году на учащегося, студента или нетрудоспособного

В 2018 году принципы алиментных отношений в части обязанности родителей содержать своих детей не изменились. В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ, детьми признаются лица, не достигшие совершеннолетия. Согласно этому ...

Онлайн-заявка на потребительский кредит наличными в Альфа-Банке

Оставить онлайн-заявку на кредит наличными на сайте Альфа-Банка Подать заявку на кредит в Альфа-Банк и быстро узнать решение Выбирая банк для открытия займа, следует смотреть не только на репутацию финансового ...

Автомобильный юрист — бесплатная юридическая помощь водителям

Управляя автомобилем, даже опытный и внимательный водитель не застрахован от критических ситуаций, в которых ему непременно потребуется юридическая помощь. Услуги автомобильного юриста нужны для получения правовых знаний, повышения юридической грамотности ...

Яндекс.Метрика